Nuevo Reglamento Contra el Lavado de Dinero para Transferencias de Bienes Raíces Residenciales Propuesto por FinCEN
La prevención del lavado de dinero y la transparencia en las transacciones inmobiliarias son aspectos clave para mantener la integridad del sistema financiero y proteger la economía nacional. En este sentido, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de la Red de Cumplimiento de Delitos Financieros (FinCEN), ha propuesto un nuevo reglamento […]